盡職調查摘要報告
資誠智能風險管理諮詢有限公司 · 統一編號 55785574
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 資誠智能風險管理諮詢有限公司 |
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| 統一編號 | 55785574 |
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| 代表人 | 張晉瑞 |
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| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
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| 組織別 | 有限公司 |
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| 核准設立 | 2017-12-28 |
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| 登記現況 | 核准設立 |
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| 營業項目 | 其他管理顧問 |
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| 登記地址 | 臺北市信義區西村里基隆路１段３３３號２７樓 |
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二、董監事與經理人（3）
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
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| 1 | 張晉瑞 | 董事長 | 5,000,000 |
| 2 | 許林舜 | 董事 | 4,000,000 |
| 3 | 唐雍為 | 董事 | 1,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
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| 2022-09-13 | 洗錢防制盡職調查流程自動化機器人增修案 | 中國輸出入銀行 |
| 授信作業洗錢防制盡職調查流程自動化機器人導入案 | 中國輸出入銀行 |
| 輸保買主名稱道瓊風險資料庫檢核自動化機器人導入案 | 中國輸出入銀行 |
| SWIFT CSP之專案輔導與查核服務案 | 中國輸出入銀行 |
| 107年度資訊安全整體執行情形報告暨建議事項服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
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| 政府採購拒絕往來 | 無 |
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| 金管會裁罰 | 無 |
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| 勞動法令裁罰 | 無 |
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| 環境裁處 | 無 |
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| 司法記錄 | 無 |
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| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC／UN |
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司法記錄、國際制裁以名稱比對，未必為同一主體，以裁判書原文／OFAC・UN 官方公告為準，不作任何認定。